Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор руководителю компании «НБА» Армену Джуликяну.
Его приговорили к 3 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Бизнесмен не пришел на приговор, и его объявили в розыск.
Джуликяну вменили в вину мошенничество и отмывание доходов. Следователи выяснили, что весной 2015 года руководитель занимающейся перевозкой нефти «НБА» заключил договор с директором подконтрольной ему фирмы «Алмаз» на отправку груза за границу. «Алмазу» перевели 76,5 миллиона рублей, но подрядчик выполнил обязательства частично.
Оказалось, что деньги за нефть со счетов «Алмаза» перевели 14 саратовским и пензенским организациям, а 9,7 миллиона рублей — на счет «НБА». После этого Джуликян через «подложный договор поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями» легализовал миллионы.