В Саратове пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
В организованную группу входило пять человек – двое организаторов и трое соучастников.
В незаконной схеме обналичивания задействовалось более 39 юридических лиц, в том числе так называемые «фирмы-однодневки», через счета которых осуществлялись транзакции.
За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы, и не менее трех процентов за транзит денег. Таким образом преступникам удалось заработать около 16 миллионов рублей.
Организаторами были москвичка и саратовец. Они координировали соучастников, которые вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных денег и технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.