В материалах так называемого «Панамского досье» опубликованного в понедельник 9 мая Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) оказались упомянуты девять тысяч россиян, в том числе и бывший сити-менеджер Саратова Алексей Прокопенко.
Как следует из обнародованных документов, Алексей Прокопенко по настоящее время владеет офшорной компанией Konvels Ltd. Установлено наличие финансовых связей между Konvels Ltd и Rukos Invest Limited, компанией через которую осуществлялись выводы из России финансовых средств.
Напомним, в России бывшего сити-менеждера Алексея Прокопенко подозревают в хищении свыше полумиллиарда рублей УК «Стройкомплект». Ранее он становился обвиняемым по уголовным делам в халатности и злостном невыполнении судебных решений.
Подозреваемый скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
