В российских банках при попытке совершить крупный перевод начали проводить дополнительную проверку и уточнять степень родства между отправителем и получателем средств.
Об этом сообщают федеральные СМИ.
Если система идентифицирует операцию как подозрительную, перевод блокируется. После этого с клиентом связывается сотрудник службы финансовой безопасности. В ходе беседы он может запросить полные данные получателя, уточнить характер отношений с ним, а также цель предстоящей траты денег.
Данная мера вводится в рамках усиленного контроля за транзакциями для противодействия мошенничеству и незаконным финансовым операциям.
Ольга Сергеева