Банк России обновил список нелегальных финансовых компаний.
В 2025 году Банк России расширил список организаций, подозреваемых в нелегальной деятельности, на 5 375 наименований. В перечень вошли компании, работающие без соответствующей лицензии регулятора.
Список сформирован по видам нарушений:
3 067 компаний имеют признаки финансовых пирамид.
699 организаций — «чёрные кредиторы».
1 665 фирм — нелегальные участники рынка ценных бумаг.
Остальные подозреваются в незаконной деятельности на страховом рынке, работе инвестиционных платформ и привлечении инвестиций.
В списке оказались и три организации из Саратовской области, у которых Центробанк выявил признаки нелегального кредитования: ООО «Финанс» (Саратов), ювелирный салон «Центр ювелир» (Красноармейск) и «Скупка продажа залог обмен» (Балашов).
Клиентам таких компаний грозит риск потери денег. Банк России блокирует их сайты и передаёт данные в правоохранительные органы. При этом у организаций есть право оспорить своё включение в реестр.
Алиса Эай